公告日期：2016-06-30

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-042广东溢多利生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议时间：2016年6月29日（星期三）下午2:30网络投票时间：2016年6月28日-2016年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年6月29日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年6月28日15:00 至2016年6月29日15:00的任意时间。2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：董事长陈少美先生6、表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年6月22日（星期三）8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。二、会议出席情况1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表公司股份数63,531,898股，占公司股份总数的52.9176%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数63,531,598股，占公司股份总数的52.9174%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共1人，代表公司股份数300股，占公司股份总数的0.0002%。中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）共7人，所持股份合计14,625,500股，占公司股份总数的12.1820%。2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：1、审议通过《关于为子公司向民生银行申请贷款提供担保的议案》总表决情况：同意63,531,898股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意14,625,500股，占出席会议有表决权股份总数的23.0207%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案表决通过。2、审议通过《关于为子公司向平安银行申请贷款提供担保的议案》总表决情况：同意63,531,898股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意14,625,500股，占出席会议有表决权股份总数的23.0207%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案表决通过。3、审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》公司控股股东珠海市金大地投资有限公司回避表决。总表决情况：同意14,625,500股，占出席会议有表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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