公告日期：2016-03-15

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-039北京光环新网科技股份有限公司关于2015年度利润分配方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：一、2015年度利润分配方案经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润96,342,773.22元，提取法定公积金9,634,277.32元后，可供分配的利润为86,708,495.90元；加上2015年年初未分配利润235,369,931.22元，扣除2015年向股东分配利润185,572,000.00元,截至2015年12月31日的未分配利润总计为136,506,427.12元。公司于2015年9月23日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利16,374,000元；同时以公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，送增后公司总股本将增加至54,580万股。上述权益分派方案已于2015年10月8日实施完毕。根据公司《股东未来分红回报规划（2011－2015年度）》及《公司章程的》相关的规定，公司董事会提议2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本54,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)，合计派发现金股利10,916,000元（含税），方案实施后留存未分配利润125,590,427.12元，结转以后年度。二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配2015年，公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于公司股东的净利润113,588,409.62元，比去年同期增长19.34%，成长性较好。公司2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。三、公司董事会意见公司第三届董事会2016年第二次会议审议并通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。董事会认为2015年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》的规定，同意将《关于2015年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。四、公司独立董事意见公司独立董事核查后认为：公司2015年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015年）》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2015年度利润分配方案提交公司股东大会审议。五、公司监事会意见公司第三届监事会2015年第二次会议审议认为：公司2015年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。六、其他本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。九、备查文件1、 公司第三届董事会2016年第二次会议决议；2、 公司第三届监事会2016年第二次会议决议；3、 独立董事关于公司第三届董事会2016年第二次会议相……[点击查看原文][查看历史公告]

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