公告日期：2016-04-20

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-016苏州天华超净科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示：1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年4月20日下午14：00。2、网络投票时间：2016年4月19日至2016年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计13名，代表股份67,260,164股，占公司有表决权股份总数的比例的48.8033%。其中：通过现场投票的股东及股东代表9名，代表股份67,230,864股，占公司有表决权股份总数的48.7820%。通过网络投票的股东4名，代表股份29,300股，占公司有表决权股份总数的0.0213%中小投资者共6人，代表股份2,244,143股，占公司有表决权股份总数的1.6283%。公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人列席了会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》表决结果：同意67,260,164股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意2,244,143股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》表决结果：同意67,260,164股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意2,244,143股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。（三）审议通过《2015年度财务决算报告》表决结果：同意67,260,164股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意2,244,143股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。（四）审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》公司2015年度利润……[点击查看原文][查看历史公告]

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