公告日期：2016-02-22

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-008西安天和防务技术股份有限公司关于签订《合资合作框架协议》暨对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。风险提示：本次签订的《合资合作框架协议》属于各方框架性、意向性的约定，有关具体的合作形式、合作内容等事项尚需签订相关正式的协议或合同，协议各方最终合作是否达成目前仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。一、对外投资概述1、西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）与广州海运（集团）有限公司（以下简称“广州海运”或“甲方”）、中国海洋工程公司（以下简称“中海工”或“乙方”）于2016年2月19日签订了《合资合作框架协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，三方拟共同出资设立“广州海洋科技发展有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币3,000万元，公司出资900万元，占合资公司30%的股权。2、根据《公司章程》、《公司重大投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项的标的金额在总经理审批权限范围内，不需提交公司董事会或股东大会审议。3、本次投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。二、交易对手方介绍（一）广州海运（集团）有限公司1、名 称：广州海运（集团）有限公司2、设立时间：1983年05月03日3、法定代表人：严志冲4、企业性质：有限责任公司（法人独资）5、注册资本：319,120.24万元6、公司住所：广州市海珠区滨江中路308号7、经营范围：水上货物运输代理；道路货物运输代理；船舶通信服务；水上运输设备租赁服务；联合运输代理服务；仓储代理服务；船舶修理；通讯设备修理；船舶改装与拆除；金属船舶制造；电子设备工程安装服务；海运及海运辅助业人员培训；装卸搬运；房地产中介服务；船舶舾装件制造与安装；打包、装卸、运输全套服务代理；通信系统设备制造；船舶代理；汽车租赁；档案馆；物业管理；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；内贸普通货物运输；酒店住宿服务（旅业）（仅限分支机构经营）。8、产权及控制关系结构图截至本公告日，广州海运的控制关系如下：国务院国资委100%中国海运（集团）总公司100%广州海运（二）中国海洋工程公司1、名 称：中国海洋工程公司2、设立时间：1981年06月16日3、法定代表人：李世栋4、企业性质：全民所有制5、注册资本：800万元6、公司住所：北京市朝阳区安外外馆斜街甲1号7、经营范围：向境外派遣各类劳务人员（含海员）（有效期至2017-09-22）；承包国外隧道海洋工程；海上拖航、货物与重大件货物运输和沉船沉物打捞；拆除海上装置，拆解废钢船，生产潜水装备及废钢加工业务；进出口业务；消防工程施工；承办会议；海洋工程技术服务；潜水服务；水下工程检测；油轮清仓；信息咨询；海事法律咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）8、中国海洋工程公司是交通运输部救助打捞局直属国有企业。（三）广州海运、中海工与公司不存在关联关系。三、投资标的基本情况（一）出资方式：合资公司注册资本为人民币3,000万元，广州海运出资1,200万元，公司和中海工各出资人民币900万元。以货币、设备、知识产权等方式出资，具体出资方式另行商定。（二）拟设合资公司的基本情况：1、公司名称：广州海洋科技发展有限公司（暂定名，实际以工商核准登记为准）2、注册地址：广州，具体地址另行商定3、公司性质：有限责任公司4、主要经营业务：开拓国内船舶水下清洗以及水下检测业务，……[点击查看原文][查看历史公告]

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