公告日期：2016-08-09

证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-091号北京无线天利移动信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:一、召开会议的基本情况1．本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。2．会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十二次会议决定于2016年8月12日召开2016年第一次临时股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．召开会议时间：（1）现场会议时间：2016年8月12日14:30（2）网络投票时间：2016年8月11日—2016年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00的任意时间。5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。于股权登记日2016年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼3层8．合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项1.关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案。上述议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案内容详见2016年7月26日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。三、会议登记方法1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。2．登记时间：2016年8月10日9：00-11：30，13：00-17：00。3．登记地点：现场登记地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室公司董事会办公室信函登记地点：北京市石景山区实兴大街30号楼6号楼901室公司董事会办公室，邮编：100144传真号码：010-575511234．登记办法：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。