宝色股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

窦易按

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公告日期：2017-08-24

证券代码：300402 证券简称：宝色股份公告编号：2017-047南京宝色股份公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京宝色股份公司（以下简称“公司”）已于 2017年 8月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-046），公司将于 2017年8月 28 日（星期一）上午10:00召开 2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2017年8月28日召开本次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议日期时间：2017年8月28日（星期一）上午10:00（2）网络投票时间：2017年8月27日-2017年8月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年8月27日15:00至2017年8月28日15：00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。6、股权登记日：2017年8月23日（星期三）7、出席对象：（1）截止2017年8月23日（星期三）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员。8、现场会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼505会议室。二、会议审议事项1、《关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》；2、《关于变更部分政府拆迁（老厂区）房产处置方案的议案》。上述议案经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案《关于调整控股……[点击查看原文][查看历史公告]

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