公告日期：2017-03-01

证券代码：300407 证券简称：凯发电气天津凯发电气股份有限公司非公开发行股票预案二〇一七年二月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事宜的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事宜的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重大事项提示1、本次非公开发行股票方案已于2017年2月28日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。3、本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。4、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。5、公司本次发行募集资金总额不超过94,777.91万元，扣除发行费用后用于以下募投项目：单位：万元序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金额1 接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建 30,362.52 30,362.52项目2 轨道交通智能固体绝缘开关柜技术引进及产业化项目 19,828.00 18,073.003 城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产 9,059.15 7,493.50业化项目4 铁路供电调度指挥管理系统业务平台研发项目 18,913.43 16,693.095 轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目 8,155.80 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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