公告日期：2016-11-18

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-085四川中光防雷科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2016年11月24日（星期四）召开公司2016年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：一、本次股东大会召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年11月24日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：2016年11月23日—2016年11月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月24日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年11月23日15:00—2016年11月24日15:00的任意时间。5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议出席对象：（1）截至2016年11月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室8、股权登记日：2016年11月17日（星期四）9、会议主持人：董事长10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件3）。二、会议审议事项1、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》；（1）选举王雪颖女士为第三届董事会非独立董事（2）选举夏从年女士为第三届董事会非独立董事（3）选举周辉先生为第三届董事会非独立董事（4）选举魏军锋先生为第三届董事会非独立董事（5）选举朱成先生为第三届董事会非独立董事（6）选举雷成勇先生为第三届董事会非独立董事（7）选举文岐业先生为第三届董事会独立董事（8）选举金智先生为第三届董事会独立董事（9）选举黄兴旺先生为第三届董事会独立董事2、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届董事会监事的议案》（1）选举罗航宇先生为第三届监事会股东代表监事（2）选举王建先生为第三届监事会股东代表监事3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》（1）本次交易方案（2）标的资产（3）交易价格的确定（4）交易对价支付方式（5）现金对价支付期限（6）发行股票的种类和面值（7）发行对象和发行方式（8）定价基准日和发行价格（9）发行数量（10） 锁定期安排（11）发行股份上市地点（12）过渡期的安排（13）过渡期的损益归属（14）滚存利润安排（……[点击查看原文][查看历史公告]

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