公告日期：2017-08-09

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-101北京昆仑万维科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年8月7日采取通讯方式通知了全体董事、监事。2、公司第三届董事会第四次会议于2017年8月9日以通讯方式召开。3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议议案和表决、通过情况如下：（一）审议通过《关于公司向银行申请基本授信额度的议案》为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币50,000万元的基本授信额度。公司相应《关于公司向银行申请授信额度的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。公司相应《关于公司向银行申请授信额度的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四次会议决议》特此公告。北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年八月九日[点击查看原文][查看历史公告]

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