公告日期：2016-11-25

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-031陕西延长石油化建股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月24日(二) 股东大会召开的地点：陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司611会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 62、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,566,0253、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.9545(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议， 董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事万玉龙先生因出差未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩正先生因出差未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议，副总经理刘俊峰、总工程师何应选、财务总监何昕、副总经理贺延伟列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 344,556,025 99.9970 10,000 0.0030 0 0.00002、议案名称：关于购买延长集团1250T履带式起重机的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 5,465,500 99.8173 10,000 0.1827 0 0.00003、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 344,556,025 99.9970 10,000 0.0030 0 0.0000(二) 关于议案表决的有关情况说……[点击查看原文][查看历史公告]

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