公告日期：2016-09-28

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-158北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知于2016年9月25日采取通讯方式通知了全体董事、监事。2、公司第二届董事会第四十三次会议于2016年9月27日以通讯方式召开。3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议议案和表决、通过情况如下：（一）、审议通过《关于转让参股公司股权交易的议案》2016年3月3日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）以子公司宁波昆仑点金股权投资有限公司（以下简称“昆仑点金”）为投资主体签署协议，受让广州汇量网络科技股份有限公司（以下简称“广州汇量”）1,441,136股股份，受让总价格1,5001,048.48元人民币，占广州汇量股份总数的1.71%，该交易股份于2016年7月29日完成全国中小企业股份转让系统交易过户。后因广州汇量定向增发，昆仑点金持有广州汇量的股份稀释为1.55%。为了提高公司的综合竞争力，昆仑点金和廖俊（以下简称“第一受让方”）、鸣谦精选新三板1期资产管理计划（以下简称“鸣谦精选”或“第二受让方”）以及上海骅名投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海骅名”或“第三受让方”）分别签订了《股权转让协议》。根据上述四份《股权转让协议》，廖俊于2016年9月9日出资贰佰万元人民币（2,000,000元），购买昆仑点金持有的广州汇量50,000股股份，占广州汇量股份总数的0.05%；鸣谦精选于2016年9月9日以陆佰万元人民币（6,000,000元），购买昆仑点金持有的广州汇量150,000股股份，占广州汇量股份总数的0.16%；上海骅名于2016年9月14日以人民币玖佰玖拾玖万元人民币（9,990,000元），购买昆仑点金持有的广州汇量222,000股股份，占广州汇量股份总数的0.24%；上海骅名于2016年9月27日以人民币肆仟伍佰捌拾陆万壹仟伍佰壹拾柒元贰角（45,861,517.2元），购买昆仑点金持有的广州汇量1,019,136股份，占广州汇量股份总数的1.1%。上述股权转让完成后，昆仑点金不再持有广州汇量股份。广州汇量现为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，尚未做市，本次交易为协议转让,不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十三次会议决议》2、《公司关于转让参股公司股权交易的公告》特此公告。北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016.9.28[点击查看原文][查看历史公告]

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