公告日期：2016-05-05

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-084北京昆仑万维科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。一、会议通知情况北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年年度股东大会通知的公告（公告编号：2016-069）已于 2016年 4月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2、主持人：公司董事张霆先生（由于董事长周亚辉先生因事无法参加，会议由公司半数以上董事共同推举董事张霆先生主持会议）3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召开时间：（1）现场会议时间：2016年 5月 5 日下午 14时（2）网络投票时间：2016年 5月 4 日-5月 5 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 5日 9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 4 日下午 15:00至 2016年 5月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B座 11 层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。1、股东出席会议的总体情况（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份 723,429,979 股，占上市公司总股份的 64.1776％。（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,744,041 股，占公司总股份的0.2434％。2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表股份 726,174,020股，占上市公司总股份的64.4210％。3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。三、提案审议和表决情况会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司的议案》表决结果：同意725,989,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权184,304股（其中，因未投票默认弃权174,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0254％。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意71,647,584股，占出席会议中小股东所持股份的99.7434％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权184,304股（其中，因未投票默认弃权174,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2566％。（二）审议通过《关于公司的议案》表决结果：同意725,989,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权184,304股（其中，因未投票默认弃权174,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0254％。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意71,647,584股，占出席……[点击查看原文][查看历史公告]

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