公告日期：2016-05-20

陕西延长石油化建股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年5月19日—1—陕西延长石油化建股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会参加人：一、截止2016年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。地 点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室时 间：2016年5月26日上午11：00主持人：董事长 高建成会议议程：一、2016年第一次临时股东大会开幕1.主持人宣布会议开始。2.宣读会议须知。二、介绍大会议案1.关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案。2.关于签订施工合同的议案。三、审议议案开始—2—对议案进行审议并进行表决。四、宣布以上议案的表决结果。五、见证律师发表见证意见。六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名。七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议结束。—3—会议须知一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。四、参加会议人员2016年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监事签字。—4—议案一关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案各位股东：经中国证监会证监许可[2014]52 号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，延长化建以6.90 元／股的价格，向 4 名投资者非公开发行 47,700,000 股，共募集资金总额329,130,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用后募集资金净额315,333,381.43 元。上述募集资金已于2014年4月11日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2014)0033号《验资报告》验证。一、 本次涉及募集资金投资项目的实际使用情况和结余原因(一)募集资金使用计划根据本公司2013年4月19日召开的第五届董事会第七次会议，以及2013年6月13 日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票用于以下项目：单位：人民币万元项目 投资总额 拟使用募集—5—资金工程设备购置……[点击查看原文][查看历史公告]

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