公告日期：2016-01-25

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-021北京昆仑万维科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。一、会议通知情况北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知（公告编号：2016-007）及补充通知（公告编号：2016-013）的公告已分别于2016年1月7日及2016年1月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2、主持人：公司董事王立伟先生3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召开时间：（1）现场会议时间：2016年1月25日下午14时（2）网络投票时间：2016年1月24日-1月25日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00期间的任意时间。5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。1、股东出席会议的总体情况（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份751,627,712股，占上市公司总股份的66.6791%。（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东12人，代表股份42,236股，占公司总股份的0.0037%。2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，代表股份97,327,816股，占上市公司总股份的8.6342%。3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。三、提案审议和表决情况会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司与关联方签订长期互联网金融战略合作框架协议的议案》表决结果：同意155,699,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意97,327,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（二）审议通过《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》表决结果：同意751,669,948股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意9……[点击查看原文][查看历史公告]

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