公告日期：2016-01-20

中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对昆仑万维部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：一、公司首次公开发行股票情况和目前股本情况2015年1月，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]16号），公司首次公开发行A股股票7,000万股。立信于2015年1月16日对该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第210007号）。根据深交所出具的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]24号），公司A股股票于2015年1月21日起在深交所上市交易。本次发行上市完成后，公司的股份总数和股权结构变为：A股发行后股份类别持股数量（万股） 持股比例有限售条件A股股份 21,000 75.0%无限售条件A股股份 7,000 25.0%总计 28,000 100.0%2015年9月15日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》，同意以2015年6月30日总股本280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增30股，共计转增840,000,000股。2015年10月28日，公司首次授予限制性股票行权增加股份7,231,000股己经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司总股本变更为287,231,000股。根据《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》的规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司最终以总股本287,231,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增29.244754股，共计转增840,000,000股。2015年11月11日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为1,127,230,993股，公司的股份总数和股权结构变为：股本转增及股权激励后股份类别持股数量（万股） 持股比例有限售条件A股股份 85,251.7715 75.63%无限售条件A股股份 27,471.3278 24.37%总计 112,723.0993 100.0%2015年12月9日，公司召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。2015年12月16日，公司办理完成了本次股本变更的工商登记手续，注册资本为变更为112,723.0993万元。此次股本转增及股权激励后，公司的股权结构如下表所示：序号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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