公告日期：2016-01-07

证券代码： 300418 证券简称：昆仑万维 公告编号： 2016-006北京昆仑万维科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号） 以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就公司本次发行摊薄即期回报的情况、本次发行的必要性与合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、相关风险提示、以及公司拟采取何种措施以保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险公告如下：一、 本次募集资金到位后对申请人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）的影响本次非公开发行前公司总股本为 112,723.10 万股，本次发行股份数量不超过10,000.00 万股，具体发行数量将根据募集资金总额和本次发行价格计算确定，本次发行完成后公司总股本和归属于母公司股东权益将有所增加。 根据测算， 公司 2016 年基本每股收益及稀释每股收益高于 2015 年水平（假设股权激励的利润目标实现），但考虑到 2016 年的加权平均净资产收益率低于 2015 年水平，为了充分保障投资者的利益， 公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 对每股收益摊薄情形的要求，对本次融资的必要性、合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目的储备情况以及公司填补回报的具体措施进行分析以及做出相关承诺。本次非公开发行对公司主要财务指标影响测算的假设前提主要包括以下几点：1、本次发行于 2016 年 2 月底实施完毕，发行的股份数量和发行完成时间仅为公司估计，最终以实际发行的股份数量和发行完成时间为准。2、本次非公开发行募集资金总额不超过 25.00 亿元，发行股份数量为不超过10,000.00 万股（最终发行数量上限以经中国证监会核准的数量为准），按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至 122,723.10 万股，同比增加 8.87%。发行价格按照 25.00 元/股计算。3、 根据公司于 2015 年 8 月 22 日公告的《 北京昆仑万维科技股份有限公司关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》中设定的业绩目标， 假设 2015年和 2016 年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2014 年分别增长22.00%和 52.00%，即 2015 年和 2016 年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为 39,169.21 万元和 48,800.98 万元。公司对 2015 年度及 2016 年度净利润的假设分析仅为示意性分析，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。4、假设 2015 年度现金分红的额度为 150,000,000 元，并将于 2016 年 6 月实施完毕。5、 不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。6、在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除本次发行募集资金、净利润（假定预测期 2015 年 10-12 月和 2016 年度非经常性损益为 0）、已授予的股票期权行权和现金分红之外的其他因素对公司净资产的影响。基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：项目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日2016 年度/2016 年 12 月 31 日本次发行前 本次发行后总股本（股） 1,127,230,993 1,127,230,993 1,227,230,993本次发行募集资金总额（万元） 250,000.00预计本次发行完成月份 2016 年 2 月扣除非经常性损益后归属于母公 39,169.21 48,800.98 48,800.98项目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日2016 年度/2016 年 12 月 31 日本次发行前 本次发行后司所有者的净利润（万元）期初归属于母公司所有者权益（万元） 101,190.56 293,……[点击查看原文][查看历史公告]

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