昆仑万维:第二届董事会第十九次会议决议公告

喻彩俗

(发表于: 昆仑万维股吧更新时间: )

我要评论赞(55759)

昆仑万维:第二届董事会第十九次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-11-23

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维公告编号：2015-126北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年11月18日采取通讯方式通知了全体董事、监事。2、公司第二届董事会第十九次会议于2015年11月23日以通讯方式召开。3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议议案和表决、通过情况如下：(一) 审议通过《关于制定公司衍生品投资管理制度的议案》《北京昆仑万维科技股份有限公司衍生品投资管理制度》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。此议案尚需提交2015年第七次临时股东大会决议。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。(二) 审议通过《关于公司增加注册资本的议案》根据公司2015年半年度权益分派实施方案，以现有总股本287,231,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增29.244754股，共计转增839,999,993股（具体实施方案已于2015年11月4日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露，公告编号为2015-121）。权益分派前本公司总股本为287,231,000股，权益分派后总股本增至1,127,230,993股，同意公司注册资本由原有的28,723.1万元增加至112,723.0993万元,剩余股金计入公司资本公积。此议案尚需提交2015年第七次临时股东大会决议。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。(三) 审议通过《关于修改的议案》董事会审议通过了《北京昆仑万维科技股份有限公司衍生品投资管理制度》，关于衍生品投资的相关内容将被加入公司章程。董事会审议通过了上述《关于公司增加注册资本的议案》，根据公司注册资本变化修改公司章程相关内容。同意对《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（公司2015年第六次临时股东大会于2015年11月12日审议通过）中的相关条款进行修改，详见修改后的《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》。此议案尚需提交2015年第七次临时股东大会决议。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。(四) 审议通过《关于公司召开2015年第七次临时股东大会的议案》同意公司于2015年12月9日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第七次临时股东大会。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件1、经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议。特此公告。北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年11月23日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。