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公告日期:2015-11-23
证券代码:300418 证券简称:昆仑万维 公告编号:2015-127北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司召开2015 年第七次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:一、会议召开的基本情况(一)会议召集人:公司董事会(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A 股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(三)会议时间:1、现场会议时间:2015 年12月9日(星期三)14:002、网络投票时间:2015 年12 月8 日-12月9 日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年12月9日9:30-11:30和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年12月8日下午15:00 至2015 年12月9 日下午15:00期间的任意时间。(四)股权登记日:2015 年12月4日。(五)现场会议地点:北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座11 层会议室(六)会议出席对象:1、截止股权登记日深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;2、公司董事、监事和高级管理人员;3、公司聘请的见证律师。二、本次股东大会拟审议事项(一)《关于制定公司衍生品投资管理制度的议案》(二)《关于公司增加注册资本的议案》(三)《关于修改的议案》;以上(二)(三)议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。三、本次股东大会现场会议登记方法(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。(三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件 1),以便登记确认。传真在2015 年12 月8日17:00 前送达公司证券部。来信请寄:北京昆仑万维科技股份有限公司,证券部(收)。邮编:100005(信封请注明“股东大会”字样)。公司不接受电话登记。(四)登记时间:2015 年12月8日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,传真或信函以到达公司的时间为准。(五)登记地点:北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座证券部。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统( http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:(一)采用交易系统投票的投票程序1、投票时间:2015 年12月9日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。2、投票代码:365418;投票简称:“昆仑投票”。3、在投票当日,“昆仑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。4、股东投票的具体程序为:(1)进……[点击查看原文][查看历史公告]
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