公告日期：2016-12-15

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—079北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会通知已于2016年11月30日以公告形式发出。2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。3、现场会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层公司大会议室。4、现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）14:00时。5、网络投票时间：2016年12月14日—2016年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月15日9：30—11：30时和13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月14日15:00至2016年12月15日15:00 期间的任意时间。6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事、副总经理张召辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。二、会议出席情况1、本次股东大会参与表决的股东及股东代理人共200人，代表有表决权股份119,087,635股，占公司股份总数的64.7649%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份117,323,673股，占公司股份总数的63.8056%。参加网络投票出席会议的股东共186人，代表有表决权股份1,763,962股，占公司股份总数的0.9593%。2、出席本次会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东或股东代理人194人，（以下简称“中小投资者”）代表股份24,756,546股，占公司股份总数的13.4637%。三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。总表决情况：同意 117,389,773股，占出席会议所有股东所持股份的98.5743％；反对1,694,962股，占出席会议所有股东所持股份的1.4233％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。表决结果：通过。中小股东表决情况：同意23,058,684股，占出席会议中小股东所持股份的93.1418％；反对1,694,962股，占出席会议中小股东所持股份的6.8465％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0117％。议案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》为了更好地发展公司业务，公司拟申请非公开发行人民币A股股票。本议案进行逐项表决，具体表决结果如下：（一）发行股票的种类、面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。总表决情况：同意 117,390,273股，占出席会议所有股东所持股份的98.5747％；反对1,670,762股，占出席会议所有股东所持股份的1.4030％；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。表决结果：……[点击查看原文][查看历史公告]

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