公告日期：2016-09-19

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—059北京浩丰创源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月12日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议通知，会议于2016年9月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》张明哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理和董事会审计委员会等相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，同意选举李继宏先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。现董事会同意聘任李继宏先生为公司副总经理。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举李继宏先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。三、备查文件1、经与会董事签字的第三届董事会第七次会议决议2、深交所要求的其他文件特此公告北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年9月19日附件：第三届董事会非独立董事候选人简历李继宏，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院沈阳计算所系统软件专业，硕士学历。曾任职于上海麦拓信息科技有限公司、上海和光达文科技有限公司，2009年5月至今历任北京浩丰创源科技股份有限公司项目实施管理部经理、监事、监事会主席等职务。截至公告日，李继宏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。[点击查看原文][查看历史公告]

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