公告日期：2017-05-20

证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-047徐州五洋科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况2017年5月4日，徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2017年5月19日下午14:00在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计16人，代表股份数286,154,552股，占公司总股份的58.9728％。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共11人，代表股份38,572,952股，占公司总股份的7.9494％。现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计13人，代表股份数286,118,152股，占公司总股份的58.9653％。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共8人，代表股份38,536,552股，占公司总股份的7.9419％。网络投票情况：通过网络投票的股东共3人，代表股份数36,400股，占公司总股份的0.0075％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表股份36,400股，占公司总股份的0.0075％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯友夫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》表决结果：同意286,154,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意38,572,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》2.01整体方案表决结果：同意286,134,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9930％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0070％。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意38,552,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.9481％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0519％。发行股份及支付现金购买资产的方案2.02交易方案表决结果：同意286,154,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意38,572,……[点击查看原文][查看历史公告]

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