公告日期：2017-03-10

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-037广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2017年4月10日（星期一）召开2016年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：一、本次会议召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会；2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、现场会议召开时间为：2017年4月10日下午14:30开始。4、网络投票时间为：2017年4月9日～4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象（1）截止股权登记日2017年4月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司所聘请的律师。（4）公司聘请的保荐机构工作人员。7、现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室二、会议审议事项1、议案名称（1）审议《2016年年度报告及其摘要》；（2）审议《2016年度董事会工作报告》；（3）审议《2016年度监事会工作报告》；（4）审议《2016年度财务决算报告》；（5）审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；（6）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；（7）审议《关于2017年度公司对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；（8）《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》。2、披露情况上述议案已经公司2017年3月9日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容已在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上登载。3、特别强调事项独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。三、本次股东大会现场会议登记方法1、登记方式（1）法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便登记确认。传真在2017年4月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区科兴路12号广西博世科环保科技股份有限公司，董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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