公告日期：2017-05-31

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-041广州航新航空科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年5月30日召开第三届董事会第十一次会议，决定于2017年6月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开基本情况1、会议届次：2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月15日（星期四）上午10:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月14日下午15:00至2017年6月15日下午15:00期间任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。7、会议的股权登记日：2017年6月8日（星期四）8、会议出席对象：（1）截至 2017年6月8日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员。9、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。二、本次会议审议事项1、审议《关于及其摘要的议案》；1.1 激励对象的确定依据和范围；1.2 限制性股票的来源、数量和分配；1.3 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；1.5 限制性股票的授予与解除限售条件；1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；1.7 限制性股票的会计处理；1.8 限制性股票激励计划的实施程序；1.9 公司/激励对象各自的权利义务；1.10 公司/激励对象发生异动的处理；1.11 限制性股票回购注销原则；2、审议《关于的议案》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；上述议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注……[点击查看原文][查看历史公告]

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