公告日期：2017-04-28

证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-048环能科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月11日、2017年4月12日披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《关于2016年年度股东大会取消议案及增加临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告》。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开2016年年度股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会。2、股东大会的召集人：董事会，本次股东大会由公司第三届董事会第三次会议审议通过召集。3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的时间：现场会议召开时间：2017年5月4日（星期四）下午 14:30。网络投票时间：2017年5月3日-2017年5月4日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年5月4日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年4月26日（周三）。7、出席对象：（1）截至2017年4月26日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师及其他相关人员。8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室（一楼）9、中小投资者的表决应当单独计票。根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。二、会议审议事项1、审议《2016年度董事会工作报告》；2、审议《2016年度监事会工作报告》；3、审议《2016年度财务决算报告》；4、审议《2016年度利润分配预案》；5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；7、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；8、审议《关于2017年度对外担保的议案》；9、审议《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。本次股东大会第2项议案已经第三届监事会第三次会议审议通过，第4项议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，其他议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容请见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届董事会第四次会议决议公告》、《关于变更2016年度利润分配预案的公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《环能科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要等披露文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。本次股东大会第4项、第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。