公告日期：2017-09-27

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-079浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月23日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司2017年第五次临时股东大会会议的有关安排再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会2、会议召集人：公司第三届董事会3、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。4、会议时间：（1）现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）下午1：30（2）网络投票时间：2017年10月9日-2017年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月9日15：00至2017年10月10日15：00的任意时间。5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年9月26日（星期二）7、出席会议对象：（1）截止2017年9月26日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（2）公司董事、监事、高级管理人员（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员8、现场会议地点：北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。二、会议审议事项审议议案1《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》议案1已经过公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。关联股东需对上述议案回避表决。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。三、提案编码表一、本次股东大会提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票议案1.00 《关于向银行申请授……[点击查看原文][查看历史公告]

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