公告日期：2017-06-13

柳州两面针股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料股票简称：两面针股票代码：6002492017年6月22日柳州两面针股份有限公司2016年年度股东大会会议须知各位股东：为确保本公司股东在本公司2016年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项有关。六、根据本公司《章程》，2016年年度股东大会议案的表决以投票表决方式进行。七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。柳州两面针股份有限公司2016年年度股东大会议程现场会议召开时间：2017年6月22日（星期四）上午9:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司行政办公大楼五楼会议室主持 人：董事长钟春彬先生会议议程一、董事会秘书宣读股东到会情况二、审议议题：议案 是否为特别会议审议事项序号 决议事项1 《2016年度董事会工作报告》 否2 《2016年度监事会工作报告》 否听取《2016年独立董事述职报告》3 《2016年度财务决算报告》 否4 《2016年年度报告（全文及摘要）》 否5 《2016年度利润分配预案》 否6 《关于授权管理层向银行贷款的议案》 否《关于变更非公开发行股票部分募集资金 否7 用途的议案》8 《关于修改的议案》 是《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公 否9 司35%股权的议案》三、 与会股东及股东代表交流互动四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决五、 大会休会（统计现场表决结果）六、 宣布现场表决结果七、 休会，等待下午网络投票统计……[点击查看原文][查看历史公告]

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