公告日期：2016-02-04

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-016浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司2016年第二次临时股东大会会议的有关安排再次提示如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司第二届董事会2、会议主持人：公司董事长吴宏亮先生3、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议时间∶（1）现场会议召开时间：2016年2月16日（星期二）下午1：30（2）网络投票时间：2016年2月15日-2016年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月15日15：00至2016年2月16日15：00的任意时间。5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式6、会议召开地点：北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室7、股权登记日：2016年2月3日（星期三）8、出席会议对象：（1）截止2016年2月3日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（2）公司董事、监事、高级管理人员（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。二、会议审议事项审议议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》审议议案2《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》2.01发行股票的类型和面值2.02发行方式2.03发行数量2.04发行对象及认购方式2.05定价基准日、定价方式及发行价格2.06募集资金数量和用途2.07限售期安排2.08股票上市地点2.09本次非公开发行前的滚存利润安排2.10决议有效期审议议案3《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》审议议案4《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》审议议案5《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》审议议案6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》审议议案7《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》审议议案8《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补回报措施的议案》审议议案9《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺的议案》审议议案10《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》审议议案11《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》审议议案12《关于公司与Talpa签署的议案》以上第一项至第十二项议案已经过公司第二届董事会第十七次会议审议通过，第一项至第十项已经过公司第二届监事会第十三次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。以上第一项至第十一项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上第一项至第十一项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。三、会议登记事项1、登记方式（1）法……[点击查看原文][查看历史公告]

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