公告日期：2017-02-22

长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司部分限售股解禁的核查意见长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为厦门红相电力设备股份有限公司（以下称“红相电力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对红相电力部分限售股解禁的核查，具体情况如下：一、首次公开发行前已发行股份概况经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179 文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,217 万股。经深圳证券交易所《关于厦门红相电力设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上(2015)81 号）核准，公司于2015年 2月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“红相电力”，股票代码 “300427”。公司公开发行人民币普通股 2,217 万股后，公司股份总数增加至 8,867万股。2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本8867万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），共计派发股利人民币16,847,300 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增股份195,074,000股，并于2016年5月18日实施完毕，公司总股份增加至283，744,000股。截至本核查意见签署日，公司总股份283,744,000股，限售流通股195,661,809股，占公司总股本的 68.96%，无限售流通股 88,082,191 股，占公司总股本的31.04%。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况1.本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出以下承诺： （1）公司法人股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）承诺：除本次公开发售的股份，自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（2）长江资本持股意向及减持意向长江资本承诺：在公司上市后将严格遵守所做出的股份锁定及减持限制措施承诺，长江资本所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过长江资本所持有的公司股份的100％。长江资本减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保的情形。三、本次解除限售股份可上市流通安排1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年2月24日（星期五）。2、本次解除限售的股东共计一名，为公司法人股东长江资本，根据长江资本出具的股份锁定承诺，2016年8月17日，长江资本所持股份限售期届满。本次解除限售股份共计11,520,000股，占公司总股本的4.06%，实际可上市流通数量为11,520,000股，占公司总股本的4.06%。3、股份解除限售及上市流通具体情况本次解除限售股份序 股东名称 所持限售股 本次解除限售数 本次实际可上市 占公司股 备注号 份总数（股) 量（股） 流通数量（股） 本总额的比例1 长……[点击查看原文][查看历史公告]

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