公告日期：2015-11-30

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-074厦门红相电力设备股份有限公司关于与厦门火炬集团有限公司、厦门信息集团有限公司共同出资成立合资售电公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次对外投资的概述2015年11月30日，厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”、“公司”、“丙方”）与厦门火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”、“甲方”）、 厦门信息集团有限公司（以下简称“信息集团”、“乙方”）签订《合作框架协议》，根据协议共同出资设立合资公司，注册资本为人民币1亿元。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据《厦门红相电力设备股份有限公司章程》和《厦门红相电力设备股份有限公司投资决策程序与规则》的规定，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。二、协议签署方基本情况（一）厦门火炬集团有限公司公司类型：有限责任公司(国有独资)注册资本：130000.0万人民币法定代表人：马洪斌住所：厦门市火炬高新区火炬广场南五楼经营范围：１、运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本（资产）；2、投资开发工业区内土地，建设配套公共设施。（二）厦门信息集团有限公司公司类型：有限责任公司(国有独资)法定代表人：江孔雀注册资:100000.0万人民币住所：厦门市思明区观日路33号第6层经营范围：1、开展信息技术的经营性业务；2、实施信息化业务服务外包；3、公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善；4、承担软件园三期及配套设施的开发建设和经营管理；5、信息技术配套服务；6、开展信息技术产业合资合作；7、房地产开发与销售；8、政府许可的其他产业投资、经营；9、未设置前置许可的其他经营项目。三、标的公司的基本情况（一）合资公司名称：合资公司名称由甲乙丙三方共同协商确定，待定。（二）合资公司经营范围由甲乙丙三方共同协商确定，暂定为：售电业务、电力工程施工、电力设备及维修、电力技术开发与转让、技术咨询、电力项目投资、新能源的技术开发与技术服务。（三）合资公司注册地址设在厦门市自贸区，办公地点设在厦门市火炬园或软件园。（四）合资公司为有限责任公司。（五）合资公司拟定注册资本及各方出资比例、出资形式。1、合资公司拟定注册资本为人民币1亿元（大写：人民币壹亿元），三方按照持股比例先行出资一部分，后续根据需要逐步到资或增资变更。2、各方拟出资比例：甲方拟出资金额人民币4700万元，持有合资公司股权47%；乙方拟出资金额人民币2000万元，持有合资公司股权20%；丙方拟出资金额人民币3300万元，持有合资公司股权33%。四、协议的主要内容（一）合作意向火炬集团、信息集团、红相电力在友好协商的基础上，本着优势互补、合作共赢的原则，同意共同出资成立合资售电公司（以下简称“合资公司”），并就合资公司的成立事宜达成以下一致意见：1、合资公司名称、经营范围、注册地址及公司形式：1）、合资公司名称由甲乙丙三方共同协商确定，待定。2）、合资公司经营范围甲乙丙三方共同协商确定，暂定为：售电业务、电力工程施工、电力设备实验及维修、电力技术开发与转让、技术咨询、电力项目投资、新能源的技术开发与技术服务。3）、合资公司注册地址设在厦门市自贸区，办公地点设在厦门市火炬园或软件园。4）、合资公司为有限责任公司。2、三方同意投资方案应按照政府相关部门的有关规定执行，并各自向有权机构申请审批。3、合资公司拟定注册资本及各方出资比例、出资形式。1）、合资公司拟定注册资本为人民币1亿元（大写：人民币壹亿元），三方按照持股比例先行出资一部分，后续根据需要逐步到资或增资变更。2）、各方拟出资比例：甲方拟出资金额人民币4700万元，持有合资公司股权47%；乙方拟出资金额人民币2000万元，持有合资公司股权20%；丙方拟出资金额人民币3300万元，持有合资公司股权33%。4、合资公司拟定法定代表人、董事会、总……[点击查看原文][查看历史公告]

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