公告日期：2016-08-27

股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-079号河北四通新型金属材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，本次会议已于2016年8月22日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。三、审议通过《2016年半年度利润分配的预案》公司以2016年6月30日总股本80,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增161,600,000股，转增后公司总股本将增加至242,400,000股。具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年半年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交公司股东大会审议。四、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件规定，现拟对《公司章程》作出修改：序号 原章程条款 修改后的章程条款第六条公司注册资本为人民币8,080 第六条 公司注册资本为人民币24,240万1 万元 元。第十九条公司股份总数为8,080万股，第十九条公司股份总数为24,240万股，均2 均为人民币普通股。 为人民币普通股。修改后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程（2016年9月）》。表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交公司股东大会审议。五、审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2016年9月12日（周一）上午10时召开2016年第三次临时股东大会，审议有关事项，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年8月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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