公告日期：2016-08-27

股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-082号河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2016年9月12日（星期一）召开2016年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：一、本次会议召开的基本情况（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（三）会议时间1、现场会议时间：2016年9月12日（星期一）上午10:00；2、网络投票时间：2016年9月11日-9月12日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。（四）股权登记日：2016年9月5日。（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。（六）会议出席对象：1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；二、本次股东大会拟审议事项1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议依各自权限审议通过，相关内容详见2016年8月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。三、本次股东大会现场会议登记方法（一）登记方式1、法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便登记确认。传真在2016年9月8日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司，证券事务部（收），邮编：071100（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。（二）登记时间：2016年9月8日上午8:00-12:00，下午14:00-17:30，传真或信函以到达公司的时间为准。（三）登记地点：河北省保定市清苑区发展路西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司证券事务部。四、参加网络投票的投票程序本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票代码：365428；投票简称：四通投票；2、投票时间：2016年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；……[点击查看原文][查看历史公告]

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