公告日期：2016-09-12

证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-085号河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开情况1、河北四通新型金属材料股份有限公司于2016年8月26日以公告形式发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、2016年9月8日以公告形式发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，均刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）上午10:00；（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任何时间。4、股权登记日：2016年9月5日5、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。6、会议召集人：公司董事会7、会议主持人：董事长臧立国先生8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表公司股份60,396,006股，占股权登记日公司股份总数的74.7475%。2、现场出席会议情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司股份60,000,200股，占股权登记日公司股份总数的74.2577%。3、网络投票情况通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共18名，代表公司股份395,806股，占股权登记日公司股份总数的0.4899%。4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。三、议案审议和表决情况议案1.00《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》表决结果：同意60,355,706股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9333%；反对7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0551%。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意355,706股，占出席会议中小股东所持股份的89.8234%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7676%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持股份的8.4090%。议案2.00《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》表决结果：同意60,355,706股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9333%；反对9,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0149%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0518%。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意355,706股，占出席会议中小股东所持股份的89.8234%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2727%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.9039%。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所2、见证律师姓名：桑士东 刘佳3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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