四通新材:第二届董事会第十七次会议决议公告

闵底

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公告日期：2016-03-16

股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2016-015号河北四通新型金属材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年3月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2015年3月8日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于总经理2015年度工作报告的议案》与会董事认真听取王文红总经理所作的《2015年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2015年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。二、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》与会董事认真听取臧立国董事长所作的《2015年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2015年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。公司《2015年年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。三、审议通过《2015年年度独立董事述职报告的议案》公司第二届董事会独立董事郭田勇先生、阎丽明女士、张红女士分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在 2015年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。四、审议通过《关于2015年年度财务决算报告的议案》与会董事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。五、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要的议案》全体董事一致认为公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况并一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。《2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。七、审议通过《关于公司2015年年度内部控制自我评价报告的议案》公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事对内部……[点击查看原文][查看历史公告]

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