公告日期：2016-08-27

股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-080号河北四通新型金属材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2016年8月22日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席常媛媛女士召集并主持，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。与会监事经认真讨论，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。三、审议通过《2016年半年度利润分配的预案》公司以2016年6月30日总股本80,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增161,600,000股，转增后公司总股本将增加至242,400,000股。具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年半年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。河北四通新型金属材料股份有限公司监事会2016年8月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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