四通新材:关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

艾施

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公告日期：2016-06-28

股票代码： 300428 股票简称：四通新材公告编号： 2015-059 号河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第二届董事会第二十次会议作出决议，定于 2016 年 6 月 29 日（星期三）召开 2016 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2016 年 6 月 14 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：一、本次会议召开的基本情况（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所（以下简称“ 深交所” ）交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（三）会议时间1、现场会议时间： 2016 年 6 月 29 日（星期三）上午 10:00；2、网络投票时间： 2016 年 6 月 28 日-6 月 29 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2016 年6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。（四）股权登记日： 2016 年 6 月 22 日。（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359 号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。（六）会议出席对象：1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；二、本次股东大会拟审议事项1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》2.1 方案概述2.2 交易对方、目标公司和标的资产2.3 交易价格2.4 期间损益归属2.5 发行股份的类型和面值2.6 发行对象和认购方式2.6.1 本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式2.6.2 本次配套融资的发行对象和认购方式2.7 发行价格和定价依据2.7.1 本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据2.7.2 本次配套融资的股份发行价格和定价依据2.8 发行数量2.8.1 本次发行股份购买资产的股份发行数量2.8.2 本次配套融资的股份发行数量2.9 本次配套融资的募集资金用途2.10 上市地点2.11 本次发行股份的锁定期2.12 业绩补偿安排2.13 本次发行前公司滚存未分配利润的安排2.14 本次交易有关决议的有效期3. 关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案4. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案5. 关于《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案6. 关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》的议案7. 关于公司与交易对方签署《关于天津立中企业管理有限公司之业绩承诺和补偿协议》的议案8. 关于本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案9. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案10. 关于《河北四通新型金属材料股份有限公司配套募集资金使用可行性研究报告》的议案11. 关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案12. 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不会摊薄即期……[点击查看原文][查看历史公告]

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