四通新材:关于召开2015年年度股东大会决议公告

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公告日期：2016-04-06

证券代码：300428 证券简称：四通新材公告编号：2015-028号河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开情况1、河北四通新型金属材料股份有限公司于2016年3月16日以公告形式发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-021号），刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月6日（星期三）下午14:30；（2）网络投票时间：2016年4月5日-2016年4月6日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00期间的任何时间。4、股权登记日：2016年3月29日5、现场会议召开地点：河北省保定市清苑县发展西街359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。6、会议召集人：公司董事会7、会议主持人：董事长臧立国先生8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共23人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为60,710,200股，占公司有表决权股份总数的75.1364%。2、现场出席会议情况出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共11名，代表有表决权股份为60,600,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的75%。3、网络投票情况参加本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共12名，代表有表决权股份为110,200股，占公司有表决权股份总数的0.1364%。4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。三、议案审议和表决情况1、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；表决结果：同意60,627,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%；弃权70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1153%。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意627,400股，占出席会议中小股东所持股份的88.3413%；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8023%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8564%。2、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；表决结果：同意60,627,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%；弃权70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1153%。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意627,400股，占出席会议中小股东所持股份的88.3413%；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8023%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8564%。3、审议通过《关于的议案》；表决结果：同意60,627,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636%；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%；弃权70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1153%。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意627,400股，占出席会议中小股东所持股份的88.3413%；……[点击查看原文][查看历史公告]

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