公告日期：2016-06-06

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-056常州强力电子新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次募集资金基本情况常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年4月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]378号文）核准公司向俞叶晓发行641,690股股份、向沈加南发行229,362股股份、向俞补孝发行177,637股股份、向陈卫发行123,974股股份、向蒋飞华发行88,334股股份、向王兴兵发行86,781股股份购买资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过17,300万元（单位：人民币，下同）。公司非公开发行新股用于支付购买俞叶晓、沈加南、陈卫、蒋飞华、王兴兵5名自然人合计持有上虞佳凯化工有限公司（以下简称“佳凯化工”）100%股权；向俞叶晓、俞补孝2名自然人合计持有的上虞佳英化工有限公司（以下简称“佳英化工”）31.01%股权。佳凯化工除持有佳英化工68.99%股权外，无其他经营性资产和负债，购买佳凯化工100%股权实质为佳英化工100%股权。公司非公开发行新股用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用等相关税费。本次非公开发行1,807,354股，每股发行价为95.72元，募集配套资金总额为172,999,924.88元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年4月21日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2016GZA10276号的《验资报告》。公司于2016年5月23日召开2015年年度股东大会，通过以总股本7,980万股为基数，按照每10股派现金2.20元（含税）向全体股东实施利润分配的决议。根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资发行方案》，发行价格由人民币95.72元/股调整为人民币95.50元/股。截至2016年4月22日止，符合条件对象实际已认购人民币普通股由1,807,354股调整为1,811,517股，募集资金总额为人民币172,999,924.88元，扣除与本次发行相关的中介机构费用及其他发行费用13,971,200.00元，实际募集资金净额为159,028,724.88元。其中新增注册资本（股本）为人民币1,811,517.00元，资本公积为人民币157,217,207.88元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年6月2日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2016GZA10431号的《验资报告》。二、募集资金专项账户设立情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司在招商银行股份有限公司常州局前街支行（以下简称“招商银行”）设立了募集资金专项账户，账户的具体信息如下：单位：元开户主体 专户银行名称 专户账号 专户余额强力新材 招商银行股份有限公司 519902191510103 164,290，924.88常州局前街支行三、募集资金专项账户存储三方监管协议的签署及其主要内容为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司常州局前街支行（以下简称“乙方”）、独立财务顾问东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议约定的主要条款如下：1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为：519902191510103，截止2016年4月22日，专户余额为：164,290,924.88元。该专户仅用于甲方本次配套融资项目募集资金的存储和使用，不得……[点击查看原文][查看历史公告]

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