公告日期：2016-04-12

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-043北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知已于2016年3月25日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年4月11日14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月11日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月10日15:00至 2016年4月11日15:00期间的任意时间。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的股份数为57,567,460股，占公司有表决权股份总数的59.1771％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份数为57,532,800股，占公司有表决权股份总数的59.1414％；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份数为34,660股，占公司有表决权股份总数的0.0356％。参加投票的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数为2,367,460股，占公司股份总数的2.4337％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议和表决情况1、《关于公司符合创业板上市公司之发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》表决结果：同意57,567,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其中，中小股东表决结果：同意2,367,460股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》 2.1 本次重组方案的概况2.1.1收购广州龙之杰科技有限公司100%的股权表决结果：同意57,567,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其中，中小股东表决结果：同意2,367,460股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2.1.2收购北京博日鸿科技发展有限公司100%的股权表决结果：同意57,567,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其中，中小股东表决结果：同意2,367,460股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2.1.3募集配套资金表决结果：同意57,567,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对……[点击查看原文][查看历史公告]

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