公告日期：2016-07-18

证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-108暴风集团股份有限公司关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年7月16日，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：一、对外投资暨关联交易概述（一）对外投资暨关联交易的基本情况1、对外投资及关联交易概述公司与关联方暴风鑫汇（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“暴风鑫汇”）、吕宁、王原等4方拟签订《暴风影业（北京）有限责任公司出资协议》（以下简称“协议”或“出资协议”）。协议约定，公司、暴风鑫汇、吕宁、王原拟共同投资人民币1,000万元设立暴风影业（北京）有限责任公司（最终以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“暴风影业”），其中公司出资人民币350万元，占股权比例的35%，暴风鑫汇出资人民币300万元，占股权比例的30%，吕宁出资人民币250万元，占股权比例的25%，王原出资人民币100万元，占股权比例的10%。各方通过合作，成立以影视文化发展为主的企业，实现共赢发展。2、关联关系概述暴风鑫汇为公司控股股东、实际控制人冯鑫先生直接控制的企业，暴风鑫汇为公司的关联法人，公司与暴风鑫汇共同投资，构成关联交易。吕宁女士为公司副总经理，为公司的关联自然人，公司与吕宁女士共同投资，构成关联交易。（二）审批程序1、本次事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过及第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事冯鑫先生回避表决。2、对于本次事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。3、此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。（三）本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方的基本情况（一）暴风鑫汇名称：暴风鑫汇（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第62号）执行事务合伙人：暴风控股有限公司（委派代表：冯鑫）经营范围：企业管理服务；企业管理咨询；商务咨询。合伙人情况：截至本公告披露日，暴风控股有限公司占暴风鑫汇认缴出资比例的1%，冯鑫先生占暴风鑫汇认缴出资比例的98%，范佳佳占暴风鑫汇认缴出资比例的1%。暴风控股有限公司为公司控股股东、实际控制人冯鑫先生直接控制的公司，冯鑫先生为公司控股股东及实际控制人，亦为公司董事长、总经理，范佳佳女士与公司无关联关系。（二）吕宁，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，住址位于北京市丰台区。截至本公告披露日，吕宁女士担任公司副总经理职务，为公司的关联自然人。三、交易对手方介绍除暴风鑫汇、吕宁女士外，其他交易对手方基本情况如下：王原，女，中国籍，无境外永久居留权，1985年出生，住址位于北京市丰台区。截至本公告披露日，王原女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。四、投资标的基本情况根据出资协议约定，暴风影业的基本情况如下：名称：暴风影业（北京）有限责任公司类型：有限责任公司住所：北京市法定代表人：冯鑫注册资本：1000万元经营范围：电影放映；电影发行；设计、制作、代理、发布广告；票务代理（不含航空机票销售代理）；电视剧制作发行；网络剧制作发行；综艺节目制作发行；游戏联运；电脑图文设计、制作；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；企业管理咨询；版权贸易；出租商业用房；计算机系统服务；技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影放映以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动……[点击查看原文][查看历史公告]

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