公告日期：2016-06-20

证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-100暴风集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况（一）会议召开时间1、现场会议时间：2016年6月20日（星期一）14:30点开始2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（五）会议主持人：董事长冯鑫先生（六）经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意召开公司2016年第四次临时股东大会，公司于2016年6月4日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况（一）股东出席会议整体情况出席本次会议的股东及委托代理人共11人，代表有表决权股份61,253,438股，占公司有表决权股份总数的23.2021%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人3人，代表有表决权股份60,611,562股，占公司有表决权股份总数的22.9589%；参加网络投票的股东8人，代表有表决权股份641,876股，占公司有表决权股份总数的0.2431%。（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份641,876股，占公司有表决权股份总数的0.2431%％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份641,876股，占公司有表决权股份总数的0.2431%％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。三、议案审议情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。表决结果：同意61,253,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意641,876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。（二）审议通过了《关于修改部分条款的议案》。表决结果：同意61,253,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意641,876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。（三）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。表决结果：同意61,253,438……[点击查看原文][查看历史公告]

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