公告日期：2016-06-04

证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-095暴风集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2016年6月20日（星期一）召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况1、会议名称：2016年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议时间：（1）现场会议时间：2016年6月20日（星期一）14:30点开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。5、会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票第1页和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年6月13日（星期一）8、出席对象：（1）2016年6月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《暴风集团股份有限公司章程》的有关规定。二、会议审议事项1、《关于变更公司经营范围的议案》2、《关于修改部分条款的议案》；3、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；4、《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2016年6月3日在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。以上议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均未普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。三、会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。2、登记时间：2016年6月17日（星期五）上午9:30-12:00，下午13:00-18:303、登记地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼暴风集团股份第2页有限公司证券部4、登记手续：（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记……[点击查看原文][查看历史公告]

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