公告日期：2016-05-13

关于北京暴风科技股份有限公司(300431)2015年年度股东大会之法律意见书地址:北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层邮编:100028电话:(010)64402232传真:(010)64402915(010)64402925网址:http://www.zhonglunwende.com北京市中伦文德律师事务所关于北京暴风科技股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书致：北京暴风科技股份有限公司：北京市中伦文德事务所（以下简称“本所”）接受北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曹春芬律师、李赫律师出席了公司召开的2015年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件，以及《北京暴风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》发表意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2016年4月15日召开的第二届董事会第二十二次会议决议作出。2、2016年4月19日，公司在创业板指定信息披露平台上发布了《北京暴风科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》及《北京暴风科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记事项等内容。3、2016年4月25日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，因该议案需提请股东大会审议，同日，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2015年年度股东大会一并审议。2016年4月26日，公司在创业板指定信息披露平台上发布了《北京暴风科技股份有限公司关于增加2015年年度股东大会临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》。截至2016年4月25日，冯鑫先生直接持有公司58,600,278股，占公司总股本的21.32%。冯鑫先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年5月13日（星期五）下午14:30在北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼公司大会议室如期举行，现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。5、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。6、会议由董事长冯鑫先生主持。经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件……[点击查看原文][查看历史公告]

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