公告日期：2016-04-26

证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-082北京暴风科技股份有限公司关于增加2015年年度股东大会临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于2016年5月13日（星期五）下午14:30召开公司2015年年度股东大会，股权登记日为2016年5月10日（星期二），具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。2016年4月25日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。2016年4月25日，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2015年年度股东大会一并审议。截至本公告披露日，冯鑫先生直接持有公司58,600,278股，占公司总股本的21.32%。冯鑫先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。除上述事项外，2015年年度股东大会其他事项不变。鉴于本次临时提案情况，董事会决定对《关于召开2015年年度股东大会的通知》进行重新通知，具体内容如下：一、会议召开的基本情况1、会议名称：2015年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法第1页律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议时间：（1）现场会议时间：2016年5月13日（星期五）14:30点开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00的任意时间。5、会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年5月10日（星期二）8、出席对象：（1）2016年5月10日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京暴风科技股份有限公司章程》的有关规定。二、会议拟听取及审议议案1、《2015年度董事会工作报告》独立董事将在股东大会述职；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；第2页4、《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；6、《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；7、《关于2016年度监事薪酬的议案》；8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；9、《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》；10、《关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；11、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；12、《关于变更公司名称的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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