清水源:第三届董事会第十一次(临时)会议决议的公告

凌借邵

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公告日期：2016-03-04

股票代码：300437 股票简称：清水源公告编号：2016－023河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于 2016 年 3 月 4 日上午 9 时在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：一、审议通过《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015 年 12 月 25 日起停牌。并于 2016 年 1 月 21 日、2016 年 2 月 23 日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-004、2016-020）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。公司原预计在停牌后累计不超过 3 个月的时间内，即最晚将在 2016 年 3 月25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26 号准则”）的要求披露重大资产重组信息。在上述重大资产重组推进过程中，由于此次交易涉及标的资产规模较大、下属公司较多，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成；同时，由于公司股票停牌以来，证券市场波动较大，公司与交易对方的交易对价支付结构尚在洽谈中。因此，公司预计不能在原定的 2016 年 3 月25 日前披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过 3 个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。根据相关规定，待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在 2016 年 6 月 25 日前，按照 26 号准则的要求披露重大资产重组信息。该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的意见，具体内容参见另行发布的独立董事意见。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权二、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。公司将于 2016 年 3 月 21 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见本次会议通知。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权特此公告。河南清水源科技股份有限公司董事会2016 年 3 月 4 日[点击查看原文][查看历史公告]

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卢省

不敢复牌吧

2016-03-04 16:49:27
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杨十

6月25.。。。。

2016-03-04 17:23:49
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邰佩

她妈的到六月，创业板到1200了

2016-03-04 17:55:55
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左株

标的资产规模较大，下属公司较多，打包收购，加上送转以后37.63元左右，说不定开盘认后还会涨点，拭目以待。

2016-03-04 18:54:38
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刁玻匠

标的资产规模较大，下属公司较多，打包收购，加上送转以后37.63元左右，说不定开盘以后还会涨点，拭目以待。

2016-03-04 18:55:33
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于青均

唉、这样也算可以吧

2016-03-04 19:13:40
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逮叟

摊上清水源真是倒了霉了

2016-03-04 19:32:09
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秦悦表

希望创业板见底，公司所指大的标的应该是重新找过的，希望中期再来个10转5或7，把股价稳稳托死。

2016-03-04 19:40:38
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许柱低

就你这样的别炒股了。炒啥赔啥什么心态

2016-03-04 19:49:48
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申沐乘

就是到6000点，你也是套牢的货！

2016-03-05 05:06:14
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江栅季

sb清水停半年

2016-03-05 09:59:00
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苏祠

坑死了

2016-03-05 10:28:12
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计在恭

9个月开都是好的。

2016-03-05 11:03:58
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董神柔

你判断的创业板底部是正确的，其实创业板底部就两个位置，1100点和1200点平台时间也差不多在6月，因为正好满足12个月的调整周期

2016-03-05 13:32:26
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袁式贡

SB公司

2016-03-05 15:25:08
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阮径吃

坑死股东！！！

2016-03-05 15:25:37
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易令训

你懂个屁，资金被扣少赚多少钱

2016-03-05 16:32:18
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翟革切

国家明显是要护住主板，创业板c浪下跌才刚刚开始

2016-03-05 16:34:52
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屠梯

其实没有什么护不护的，股票到了有人认为便宜有价值了就会有人买进，股票就是一种商品供求平衡了也就不跌了。就像石油黄金大宗商品类商品一样，原油跌到30美元一桶肯定有人买，底部就这么出现了。

2016-03-05 22:06:29
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相官俯

股票不退市，大盘就没有希望，老美盘上3000多家，退市3000多家，市盈率20多倍

2016-03-06 19:10:02
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