公告日期：2016-07-18

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-057广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏辉能源”) 于2016年4月8日召开了公司第二届董事会第九次会议、2016年5月5日召开了公司2015年年度股东大会，均审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司2015年度权益分派方案实施情况及公司战略规划、投资项目实施进度等因素，公司于2016年7月15日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并对《公司非公开发行股票预案》进行了调整修订，具体内容如下：一、发行数量调整调整前：本次非公开发行股票数量为不超过1,380万股（含1,380万股）。在上述范围内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会于发行时根据市场询价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。调整后：本次非公开发行股票数量为不超过4,140万股（含4,140万股）。在上述范围内，具体发行数量将由公司董事会在股东大会授权范围内于发行时根据市场询价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。二、募集资金投资金额调整调整前：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过96,680.00万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目：序号 项目名称 总投资额（万元）募集资金拟投入金额（万元）年产4.71亿安时新能源锂1 80,680.00 80,680.00离子动力电池建设项目2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00合计： 96,680.00 96,680.00在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。调整后：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过88,680.00万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目：序号 项目名称 总投资额（万元）募集资金拟投入金额（万元）年产4.71亿安时新能源锂1 80,680.00 72,680.00离子动力电池建设项目2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00合计： 96,680.00 88,680.00在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影……[点击查看原文][查看历史公告]

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