公告日期：2016-06-02

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号:2016-039广州鹏辉能源科技股份有限公司关于签署对外投资框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资基本情况为增强和巩固公司在电池细分市场（锂锰电池）的竞争优势和行业地位，实现公司进入电池细分行业前三名的战略目标，公司拟对新三板上市企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司（证券简称：力佳科技；证券代码：835237）进行战略投资，并与力佳科技及其原股东（指宜昌启明投资有限公司、力佳投资有限公司、宜昌同创资产管理有限公司（合伙企业）、武汉高联科技有限公司）签署《投资框架协议》和《之补充协议—尽职调查协议》。投资的基本情况如下：第一轮投资：公司及公司引进的投资者（待定）拟对力佳科技增资4000万元，获得力佳科技800万股权，其中，公司引进的投资者出资不超过2000万元。第二轮投资：公司有权在2018年初以现金收购原股东所持有的股权和向原股东发行股份购买资产的方式，取得力佳科技51%至70%的股权。第三轮投资：在第二轮投资后，就力佳科技剩余股权的收购等事宜，各方另行协议处理。2016年6月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资力佳电源科技（深圳）股份有限公司并签署投资框架协议及其补充协议的议案》，同意公司上述投资。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按公司章程和有关制度，第一轮投资无需提交股东大会审议，第二、三轮投资若需要股东大会审议的话，到时再提交股东大会审议。2、本次投资尚需力佳科技按新三板交易规则履行有关审批程序、还要经过详细的尽职调查、分析评估等程序，尚存在不确定性。本框架协议系各方经初步协商达成的主要合作条款的框架性协议，在获批后，在尽职调查后，有关各方将签订正式协议，对投资框架协议的操作细节进行明确和补充。二、标的公司基本情况1、标的公司概况公司名称：力佳电源科技(深圳)股份有限公司（以下简称“力佳科技”）法定代表人：王建注册资本：3000万元人民币成立时间：2004年7月20日住所：深圳市光明新区公明办事处合水口社区合水口新村西区一排4栋306室办公地址：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19号经营范围：研发、生产经营锂电池。实际控制人：王建和王启明主要股东情况：股东名称 出资金额（万元） 持股比例宜昌启明投资有限公司 1566.2362 52.21%力佳投资有限公司 846.0859 28.20%宜昌同创资产管理合伙企 380.0406 12.67%业（有限合伙）武汉高联科技有限公司 207.6373 6.92%合计 3000 100.00%主要财务指标：2015年度，力佳科技实现营业收入为127,649,304.55元，净利润为5,767,997.02元，截止2015年12月31日公司净资产为61,967,584.40元(以上数据经审计)。2、标的公司实际控制股东情况宜昌启明投资有限公司（以下简称“启明投资）公司名称 宜昌启明投资有限公司法定代表人 王建注册资本 1,000 万元成立日期 2011年 9月 19日住所宜昌市猇亭区先锋路 19号经营范围 以自有资金对商业进行投资股权结构如下：股东名称 出资金额（万元） 持股比例王建 700 70%王启明 300 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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