公告日期：2016-08-09

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-034北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。一、会议召开的基本情况（一）会议召开情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议时间（1）现场会议召开时间：2016年8月9日（星期二）14:00；（2）网络投票时间：2016年8月8日—8月9日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月9日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00的任意时间。5、股权登记日：2016年8月2日（星期二）6、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室。7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计11名，代表股份122,416,200股，占上市公司总股份的75.0100%。出席现场会议的股东及代理人共计10名，代表股份122,413,800股，占公司股份总数的75.0085%。通过网络投票系统参加表决的股东共计1名，代表股份2,400股，占公司股份总数的0.0015%。中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）共计4名，代表股份16,200股，占公司股份总数的0.0099%。独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票权。二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：1.逐项审议通过了《关于及其摘要的议案》因公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时姜维利先生已回避表决，由非关联股东表决。1.01、实施激励计划的目的表决结果：同意89,182,200股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9973％；反对2,400股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；其中，中小股东表决结果：同意13,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的85.1852％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.8148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过1.02、本激励计划的管理机构表决结果：同意89,182,200股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9973％；反对2,400股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；其中，中小股东表决结果：同意13,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的85.1852％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.8148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过1.03、激励对象的确定依据和范围表决结果：同意89,182,200股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9973％；反对2,400股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。