公告日期：2016-09-01

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0901-001珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年8月31日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十五次会议通知已于2016年8月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议表决作出如下决议：审议通过《关于修订的议案》公司股权激励计划已于2016年8月完成限制性股票授予事项，在限制性股票授予的过程中部分激励对象放弃认购，公司实际授予的限制性股票数量为161.1万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币16,000万元变更为人民币16,161.1万元，公司股份总数由16,000万股变更为16,161.1万股。《公司章程》其他条款不作修改，根据上述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司2016年第二次临时股东大会授权，董事会同意办理增加注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。公司章程相关内容修改如下：序号 原条文 修改后1 第六条公司注册资本为人民币壹 第六条 公司注册资本为人民币亿陆仟万元（RMB16,000万元）。 壹亿陆仟壹佰陆拾壹万壹仟元（RMB16,161.1万元）。2 第十九条公司股份总数为16,000 第十九条公司股份总数为万股，每股面值1元。公司的股 16,161.1万股，每股面值1元。本结构为：普通股16,000万股， 公司的股本结构为：普通股无其他种类股份。 16,161.1万股，无其他种类股份。经天健会计师事务所审验并于2015年5月11日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,000万元，实收资本为人民币16,000万元。经天健会计师事务所审验并于2016年7月25日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,161.1万元，实收资本为人民币16,161.1万元。经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。修订后《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。二、备查文件1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。珠海全志科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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