公告日期：2017-09-20

证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-169浙江金科文化产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年8月29日，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，并于2017年9月6日披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-161）。现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司第三届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2017年9月22日（星期五）14:00；（2）网络投票时间：2017年9月21日-9月22日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00的任意时间。5、股权登记日：2017年9月18日（星期一）6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、会议出席及列席对象（1）于股权登记日2017年9月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室9、融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项（一）会议审议的议案本次股东大会审议公司第三届董事会第四次会议审议通过的共计十五项议案。1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；（1）本次交易整体方案；（2）杭州逗宝100%股权购买方案杭州逗宝100%股权及其交易对方；作价依据及交易对价；交易对价金额及对价支付方式；发行股份的种类和面值；发行对象及认购方式；定价基准日及定价依据；发行数量；公司滚存未分配利润的处置；锁定期安排；业绩承诺补偿安排；上市安排；标的资产权属转移及违约责任；期间损益安排；决议的有效期。（3）上虞码牛100%股权购买方案上虞码牛100%股权及其交易对方；作价依据及交易对价；交易对价金额及对价支付方式；发行股份的种类和面值；……[点击查看原文][查看历史公告]

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