公告日期：2016-10-28

四川迈克生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川迈克生物科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议决议于2016年11月4日14:30 在成都高新区百川路 16号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。现将有关事项的提示如下：一、本次会议的基本情况1、会议届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会公司于2016年10月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、会议召开的日期、时间:（1）现场会议召开时间为：2016年11月4日（星期五）14:30（2）网络投票时间为：2016年11月3日-2016年11月4日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月3 日下午15:00至2016年11月4 日下午15:00期间。4、会议召开方式：（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。5、股权登记日：2016年10月27 日（星期四）6、出席对象：（1）截止2016年10月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公第1页共7页司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。7、现场会议召开地点：成都高新区百川路16号四川迈克生物科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项本次会议共审议3项议案：1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于选举股东代表监事的议案》。上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年10月28日，上午9:30-下午17:00.2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。3、登记手续：（1）法人股东登记。法人股东的股东代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记的，请在发送传真后电话确认，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。4、登记地点及联系方式：……[点击查看原文][查看历史公告]

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